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[董事会]威廉希尔:八届二什叁次董事会决定公报

时间:2019-04-28 13:27来源:原创 点击:

  时间:2019年03月11日 21:10:59 中财网

  

  证券代码:600844 900921 证券信称:威廉希尔 丹科B股 编号:临2019-009

  丹募化缘化工科技股份拥有限公司

  八届二什叁次董事会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  公司第八届董事会第二什叁次会的畅通牒于2019年3月6日以电话及电儿子

  邮件方法收回,会于2019年3月11日西半晌在江苏镇江润扬环龙酒店会室召

  开,会应列席董事9名,还愿列席董事8名,董事李国方先生因公干缘由无法

  列席,全权付托董事成国俊先生列席。会由董事长王斌先生掌管会。本次会

  议的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过了如次议

  案:

  壹、关于增补养董事会各特意委员会委员的议案

  同日召开的公司2019年第壹次临时股东方父亲会已增补养谢树志先生为公司八届

  董事会孤立董事。经公司董事长提名,董事会赞同增补养谢树志先生为董事会下设

  的战微委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考勤政委员会成员,并担负审

  计委员会的主任委员。

  增补养后的董事会各特意委员会人员结合如次:

  1、战微委员会成员:郑万青、谢树志、张徐宁、王斌、花峻,就中王斌为

  主任委员。

  2、提名委员会成员:郑万青、谢树志、张徐宁、王斌、杨金涛,就中郑万

  青为主任委员。

  3、审计委员会成员:郑万青、谢树志、张徐宁、花峻、成国俊,就中谢树

  志为主任委员。

  4、薪酬与考勤政委员会成员:郑万青、谢树志、张徐宁、李国方、李利伟,

  就中张徐宁为主任委员。

  上述各特意委员会成员的任期与本届董事会任期不符。

  

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报。

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  董事会

  2019年3月12日

  

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