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强大健元:六届董事会二什九次会决定公报

时间:2019-04-12 12:11来源:原创 点击:

  原题目:强大健元:六届董事会二什九次会决定公报

  强大健元药业集儿子团弄 六届董事会二什九次会 股票代码:600380 股票名称:强大健元 公报编号:临 2017-010 债券代码:122096 债券信称:11 强大健元 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司 六届董事会二什九次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许 严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称:本公司)六届董事会二什九次会于 2017年1月24日以电儿子邮件并电话确认的方法收回会畅通牒,并于2017年2月6日(星期 壹)以畅通信表决方法召开。会应参加以董事七人,还愿参加以董事七人,公司叁名监事 会成员、尽经纪清楚本次会议案并无任何异议,适宜《公司法》及《公司章程》的 规则。会审议并经度过如次议案: 审议并经度过《关于公司限度局限性股票鼓励方案首批预剩赋予的限度局限性股票第壹次松 锁的议案》 鉴于公司及鼓励对象的各项考勤政目的均满意《强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司限度局限 性股票鼓励方案(草案)》规则的松锁环境,依照公司 2015 年第壹次临时股东方父亲会任命 权董事会操持限度局限性股票鼓励方案相干事情,决议对 37 名鼓励对象首批预剩赋予的限 制性股票实施第壹期松锁。却松锁比例 40%,却松锁股份算计为 117.20 万股,本次松 锁的限度局限性股票却上市流动畅通日为 2017 年 2 月 13 日。 本公司孤立董事就此议案已发表发出产赞同的孤立意见,详见本公司 2017 年 2 月 7 日于 上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》地下说出 的《关于公司限度局限性股票鼓励方案首批预剩赋予的限度局限性股票第壹次松锁暨上市的的 公报》(临 2017-011)。 表决结实:赞同票 7 票;顶持票 0 票;丢权票 0 票。 特此公报。 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司 二〇壹七年杏月如月七日 1 强大健元药业集儿子团弄 六届董事会二什九次会 附件 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公孤立董事 关于本公司限度局限性股票鼓励方案首批预剩赋予的限度局限性股票第壹次 松锁之孤立意见函 根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上市公司办绳墨》 及《上市公司股权鼓励办方法(试行)》、《股权鼓励拥关于事项备忘录 1-3 号》及 《公司章程》等拥关于规则,我们干为公司的孤立董事,基于孤立客不清雅的立脚点,本着审 慎担负的姿势,经详细审阅公司股权鼓励相干文件,就本公司首批预剩赋予的限度局限性 股票第壹期松锁事项发表发出产孤立意见如次: 1、公司实施股权鼓励方案适宜《上市公司股权鼓励办方法(试行)》、《股权激 励拥关于事项备忘录 1、2、3 号》等规则,公司具拥有实施股权鼓励方案的主体阅世,不 突发公司《强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草案)》中规则的不 得松锁的境地; 2、经核对,本次松锁的 37 名鼓励对象适宜松锁阅世环境,其干为本次松锁的激 励对象主体阅世合法、拥有效; 3、公司对鼓励对象限度局限性股票的松锁装置排不违反拥关于法度、法规的规则。 基于上称述辞,赞同依照公司股权鼓励方案的规则,为适宜环境的 37 名鼓励对象 装置排首批预剩赋予的限度局限性股票第壹期松锁,共计松锁股份 117.20 万股。 孤立董事:冯艳芳、胡庆、龙涌 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司 2